📌 Что нужно знать о коммерческой осмотрительности
❓ Что такое коммерческая осмотрительность и зачем она нужна?
Коммерческая осмотрительность — это комплекс мероприятий, направленных на минимизацию не только налоговых, но и других рисков при работе с контрагентами.
🔍 На что обратить внимание:
Коммерческая осмотрительность — это комплекс мероприятий, направленных на минимизацию не только налоговых, но и других рисков при работе с контрагентами.
🔍 На что обратить внимание:
- ✅ Цель сделки — не уклонение от уплаты налогов или возврат их суммы;
- ✅ Сделка совершена с надлежащим лицом;
- ✅ Сделка действительно имела место.
⚠️ Признаки неблагонадежной компании (по критериям осмотрительности)
- 🚫 Нет данных о регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
- ❗ Недостоверные сведения об адресе, руководителе или учредителях
- 🛑 Включена в реестр недобросовестных поставщиков
- 📉 Плохие финансовые показатели
- 🏦 Приостановлены операции по расчетным счетам
- ⚰️ В процессе ликвидации или банкротства
- 🔁 Часто меняет юрадрес или наименование
- ⚖️ Часто участвует в арбитражных делах как ответчик
- 💰 Большая сумма исполнительных производств
- 👥 Руководитель/учредитель — "массовый" (10+ организаций)
- 📬 Зарегистрирована по "адресу массовой регистрации"
🛠️ Как внедрить коммерческую осмотрительность в компании
- 📑 Разработать регламент проверки контрагентов:
- чек-листы, сроки, ответственные, документы, критерии и др.
- 🤝 Настроить процессы заключения сделок и работы с договорами.
- 👨💼 Назначить ответственных лиц за контроль соблюдения регламента.
- 💻 Автоматизировать проверки через веб-сервисы (например, Контур.Фокус, СПАРК и др.)
Заявка на звонок
Введите ваши данные и вопрос, и мы перезвоним вам в течение 1 рабочего дня!
